广西鹿寨农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会决定召开本行2022年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第三届董事会

（二）会议时间：2023年5月30日（星期二）上午9:30

（三）会议地点：广西鹿寨农村商业银行总部十二楼会议室（广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议表决方式：记名投票表决

（六）会议出席对象：

1.截至2023年4月30日下午6时，在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行的股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.大会见证律师及本行董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议内容

（一）审议以下议案:

1. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案;

2. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案;

3. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2023年战略发展规划（草案）》的议案;

4. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股金分红方案》的议案;

5. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年财务预算执行情况和2023年度财务预算（草案）报告》的议案；

6. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2023年全面预算方案》的议案;

7. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司章程（2023年修订）》的议案;

8. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司董事会会议制度及议事规则（2023年修订）》的议案;

9. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司监事会会议制度及议事规则（2023年修订）》的议案;

10. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事辞职的议案》的议案。

（二）听取以下报告：

1. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年发展规划评估报告》；

2. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2022年度履职情况评价报告》;

3. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度稽核审计报告》;

4. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度案件防控工作报告》;

5. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告》;

6. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年内部控制评价报告》;

7. 《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行情况报告》。

（三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：从公告之日起至2023年5月25日下午5时止，每个工作日上午9:00－12:00；下午3:00-5:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记地址: 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司各营业机构。

传真登记号码：0772-6817112

信函登记请寄：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号，广西鹿寨农村商业银行董事会办公室，邮编545600（信封请注明：股东大会资料）

（三）登记手续：

1. 出席会议的自然人股东应持本人有效身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东有效身份证复印件及本人有效身份证办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人有效身份证复印件及本人有效身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2023年5月30日（星期二）上午9:00。

（二）会议报到手续:

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证出席。

2. 未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：李燕菱、赵木兰

地址：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号鹿寨农村商业银行董事会办公室

电话：0772-6817112

传真：545600

（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

注：授权委托书格式，可到本行营业网点索取。

特此公告。

广西鹿寨农村商业银行股份有限公司

2023年5月9日