广西柳城农村商业银行股份有限公司股东：
根据《广西柳城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，广西柳城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间及期限：2024年5月27日（星期一），10：00正式开会，会期半天。
（三）会议地点：广西柳城县大埔镇河东大道276号（本行总部六楼会议室）
（四）召开方式：现场会议
（五）参会人员:
1.截至2024年4月30日，在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人（每一股东只能委托一名代理人代为出席）；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.特邀领导嘉宾及大会见证律师。
二、会议内容
（一）主要审议事项：
1.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
2.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
3.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告（草案）》；
4.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》；
5.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度股金分红方案（草案）》；
6.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2024年度全面预算方案》；
7.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2024年度发展规划（草案）》；
8.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2024年度基建投资计划的报告（草案）》；
9.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2024年度资金业务投资计划的报告（草案）》；
10.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2024年支农支小服务“三农”的工作计划（草案）》；
11.《广西柳城农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；
12.《广西柳城农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划纲要(修编版草案)》；
13.《关于聘请信永中和会计师事务所有限公司进行年度审计及内控评价的议案》；
14.《关于梁源源同志请辞广西柳城农村商业银行股份有限公司董事的议案》。
（二）听取报告事项。
1.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度支农支小服务“三农”的工作报告》；
2.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；
3.《广西柳城农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告》；
4.《广西柳城农村商业银行股份有限公司关于2023年度主要股东及大股东评估的报告》；
5.《广西柳城农村商业银行股份有限公司关于2023年度内外部检查发现问题整改落实情况的报告》；
6.《广西柳城农村商业银行股份有限公司2023年度审计工作报告》
7.《广西柳城农村商业银行股份有限公司关于2023年度案件风险防控评估的报告》
8.国家金融监督管理总局柳州监管分局对本行的监管意见及监管提示。
（三）审议其他临时提案（如有）。
（四）开展股东相关教育。
三、会议登记办法
（一）登记时间：从公告之日起至2024年5月17日下午5时止，每天上午9:00－12:00；下午3:00-5:00。
（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地址现场登记或以传真、电话等方式进行登记。
现场登记地址: 本行总部（柳城县大埔镇河东大道276号四楼办公室）
电话及传真登记号码：0772-7611797
（三）登记手续：
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股金证 、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照正本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股金证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照正本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、股金证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及代理人本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议签到时间：2024年5月27日（星期一）上午9：40-10：00签到。
（二）会议签到手续:
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三大点的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。
（三）出席会议者交通及各项费用自理。
（四）授权委托书格式，可向会务联系人索取。
（五）如因特殊情况导致会议时间地点变化的，本行将另行公告。
（六）会务联系人及联系电话：
莫先生 15878237070，
覃先生13317881837
特此公告。
广西柳城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月7日