广西融安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会决定召开2024年第一次股东大会。现将大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行第三届董事会

（二）会议时间：2024年5月30日（星期四）下午3:00

（三）会议地点：融安农村商业银行总行会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象:

1.截至2024年4月30日，本行登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参与表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东，可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（每位股东只能委托一名代理人，授权委托书可到本行各营业网点领取）；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行董事会邀请的嘉宾及见证律师。

二、会议内容

（一）审议事项

1.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度经营管理情况报告》；

2.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

3.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

4.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

5.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

6.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度股金分红方案》；

7.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行情况报告》；

8.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、董事、监事及高级管理人员2023年度履职评价的报告》；

9.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2023年稽核审计工作报告》；

10.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司关于修订章程的报告》；

11.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》。

（二）依相关规定提交本次大会审议的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：从公告之日起至5月28日止，每天上午9:00－12:00；下午2:30-5:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

1.现场登记地址: 广西融安农村商业银行股份有限公司各营业机构。

2.传真登记号码：0772-8112229。

3.信函登记邮寄地址：广西融安县长安镇桔香北路21号 融安农村商业银行董事会办公室，邮编545400（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股金证、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股金证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、股金证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及代理人本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2024年5月30日（星期四）14:30-15:00。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告登记手续要求，携带会议登记所需证件及材料，办理会议报到手续；

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系人及联系方式：

联系人：

贾伟伟(15978250306)、郑秋玲(15278825599)

电话：0772-8112600

传真：0772-8112229

邮编：545400

（四）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告。

广西融安农村商业银行股份有限公司

2024年5月7日