根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《广西三江农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，广西三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会决定召开本行2024年度股东大会。现将大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会。

（二）会议时间：2025年5月24日（星期六）上午10:00。

（三）会议地点：广西三江侗族自治县古宜镇福临路2号三江县游客集散中心三楼会议室。

（四）会议召开方式：现场会议。

（五）会议出席对象：

1.截至2025年4月30日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席，该代理人可以不是本行的股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.特邀领导嘉宾及大会见证律师。

二、会议内容

（一）审议以下事项：

1.《广西三江农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

2.《广西三江农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

3.《广西三江农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》等议案。

（二）听取以下事项：

《广西三江农村商业银行股份有限公司2024年董事、监事及高级管理层履职评价报告》等事项。

（三）开展以下事项：

广西三江农村商业银行股份有限公司股东廉洁教育。

三、会议登记方法

（一）登记时间：从公告发布之日起至2025年5月23

日17时止，每天上午9:00-12:00；下午15:00-17:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函方式进行登记。

现场登记地址：广西三江侗族自治县古宜镇桥西南3号广西三江农村商业银行股份有限公司二楼行政办公室。

传真登记号码：0772-8612314。

信函登记请寄至：广西三江侗族自治县古宜镇桥西南3号广西三江农村商业银行股份有限公司二楼办公室，邮编545500（信封请注明：股东大会材料）。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件办理登记，如委托代理人出席的，代理人应持《授权委托书》、自

然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照正本或副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照正本或副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及代理人本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：

2025年5月24日（星期六）上午9:00-10:00。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带身份证或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

办公室电话：0772-8612314

联系人电话：覃方映 17777276696

张庆东 18878201188

（四）特别提醒：

1.如因特殊情况导致会议时间和地点发生变化，本行将另行通知。

2.授权委托书可到本行各营业网点领取。

特此公告。

广西三江农村商业银行股份有限公司

2025年4月29日