广西融水农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会决定召开2025年股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会

（二）会议时间：2025年5月29日（星期四），上午9：00开始签到，9：30正式开会，会期半天。

（三）会议地点：融水苗族自治县元宝山假日酒店4楼多功能厅（融水苗族自治县水东新区民族大道182号）

（四）召开方式：现场会议

（五）参会人员：

1.截至2025年4月30日，在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人（每一股东只能委托一名代理人代为出席，该代理人可以不是本行的股东）；

2.本行董事、监事和高级管理人员（含部门负责人、支行行长）；

3.特邀领导、嘉宾；

4.大会见证律师。

二、会议内容

（一）审议事项

1.广西融水农村商业银行2024年度董事会工作报告；

2.广西融水农村商业银行2024年度监事会工作报告；

3.广西融水农村商业银行2024年度三农工作报告；

4.关于补选广西融水农村商业银行第二届董事会独立董事的议案；

5.关于补选广西融水农村商业银行第二届监事会非职工监事的议案；

6.广西融水农村商业银行2024年度股金分红方案；

7.广西融水农村商业银行2024年度利润分配方案；

8.广西融水农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案；

9.广西融水农村商业银行章程（2025年修订）；

10.广西融水农村商业银行2024年年度报告；

11.广西融水农村商业银行2024年度主要股东及大股东评估报告；

12.广西融水农村商业银行2024年度反洗钱工作报告；

13.广西融水农村商业银行2024年度财务决算报告；

14.广西融水农村商业银行2024年度审计工作报告；

15.广西融水农村商业银行2024年度关联交易报告和关联方名录的议案；

16.广西融水农村商业银行2025年度全面预算方案；

17.广西融水农村商业银行2025年度财务预算草案；

18.广西融水农村商业银行2025年度资金营运计划；

19.关于聘请财务报告审计及内部控制评价会计师事务所的议案；

20.广西融水农村商业银行2025年度固定资产投资计划；

21.广西融水农村商业银行2025年度反洗钱工作计划；

22.广西融水农村商业银行2025年度审计工作计划；

23.广西融水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则；

24.广西融水农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬的方案。

（二）听取报告和事项。

1.听取学习国家乡村振兴等政策；

2.听取监管部门2024年度监管情况的通报；

3.听取广西融水农村商业银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告；

4.听取广西融水农村商业银行2024年内部控制评价报告；

5.开展股东警示教育活动。

（三）审议其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：从公告之日起至2025年5月28日下午5时止，每天上午9:00-12:00；下午3:00-5:00（工作日）。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地址现场登记或以传真、电话等方式进行登记。

现场登记地址：本行总部（融水苗族自治县融水镇寿星中路22号二楼董事会办公室）

电话登记号码：0772-5122282

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照正本或副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照正本或副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及代理人本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议签到时间：2025年5月29日上午9：00开始。

（二）会议签到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证及复印件出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会务联系人：乔明宣

联系电话：0772-5122282

特此公告。

注：授权委托书格式，可向会务联系人索取。

广西融水农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月9日