广西融安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会决定召开2025年第一次股东大会。现将大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行第三届董事会

（二）会议时间：2025年6月13日（星期五）上午10:00

（三）会议地点：融安农村商业银行总行2楼会议室（广西融安县长安镇大坡寨路1号）

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象：

1.截至2025年5月30日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一位股东只能委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行董事会邀请的嘉宾及见证律师。

二、会议内容

（一）审议事项

1.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度经营管理情况报告》；

2.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度董事会报告》；

3.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度监事会报告》；

4.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

5.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；

6.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》；

7.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东评估报告》；

8.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、董事、监事及高级管理人员2024年度履职评价的报告》；

9.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2024年审计工作报告》；

10.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司关联交易控制委员会关于2024年关联交易信息披露的报告》；

11.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司授权方案》；

12.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司2025-2027年资本规划报告》。

（二）依相关规定提交本次大会审议、听取的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：公告之日至6月13日，每天上午10:00-12:00；下午3:00-6:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

1.现场登记地址: 广西融安县长安镇大坡寨路1号融安农村商业银行18楼董事会办公室。

2.传真登记号码：0772-8112229。

3.信函登记邮寄地址：广西融安县长安镇大坡寨路1号融安农村商业银行18楼董事会办公室，邮编545400（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续

1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股金证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、股金证、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证、股金证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公司公章）、股金证、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及代理人本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2025年6月13日（星期五）上午8:30-10:00。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告登记手续要求，携带会议登记所需证件及材料，办理会议报到手续；

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系人及联系方式：

联系人：贾伟伟(15978250306)

电话：0772-8112600

传真：0772-8112229

邮编：545400

（四）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告。

广西融安农村商业银行股份有限公司

2025年5月21日