近日，兴业银行柳州高新支行与柳州市反诈中心有效配合，成功堵截被骗资金1.6万元，为客户避免了重大财产损失，在维护金融秩序的同时，彰显了银行在消费者权益保护工作中的坚实力量。

兴业银行柳州高新支行接到客户李女士致电，咨询2025年4月2日收入一笔1.6万元资金后，账户被系统控制，无法转账。柜面人员在与客户李女士沟通时，客户反映该笔资金为QQ好友借款，无聊天记录或相关佐证交易真实性材料。凭着高度的职业敏感，高新支行第一时间联系了柳州市反诈中心。反诈中心通过分析账户流水后，发现该客户交易存在多个异常交易特征。由于该笔资金转入已触碰后台规则管控，并且客户对该笔资金的来源描述存在疑点，为配合相关反诈工作，高新支行决定暂缓解除其账户管控。

次日，高新支行通过付款行联系到付款人罗女士。罗女士表示该笔资金为被骗资金，已报警处理。当得知该笔1.6万元资金仍在李女士账户，未被转出，罗女士对兴业银行柳州高新支行表示由衷感谢，并专门制作了锦旗寄到柳州市反诈中心，委托反诈中心将锦旗转交高新支行。目前，公安局已对该笔资金进行了司法冻结，后续高新支行将积极配合做好涉案资金返还工作。

本次兴业银行柳州高新支行通过交易规则管控系统，有效管控可疑账户，同时柜面及反诈中心审慎进行人工分析判断，最终有效拦截涉案资金，为受害者挽回损失。

据了解，自“断卡”行动开始以来，兴业银行柳州分行高度重视，充分认识治理电信网络诈骗工作的重要性和紧迫性，持续开展内部宣教和对外宣传，营造“全民反诈拒赌”的宣传氛围。兴业银行柳州分行相关负责人表示，下一步将继续加强反诈工作，实现“人控+技防”双重保险，打击买卖银行卡犯罪，斩断电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”。 （兴业银行柳州分行）